“Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarados ante las autoridades competentes”, aseguró Ante el anunció de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda de que impugnará la decisión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República de exonerar al magistrado
Leer MásUna investigación identificó transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de “posibles fachada”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de
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El que era considerado brazo derecho de Genaro García Luna, fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado México. Por el delito de tortura, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron la madrugada de este lunes al extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, informaron fuentes federales. El exmando fue detenido en
Leer MásSantiago Nieto detalló que el INE solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas incluyendo candidatos y líderes políticos Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que se detectaron movimientos inusuales que podrían representar casos de financiamiento ilícito. Nieto detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a
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“Es embestida político-electoral y linchamiento mediático para distraer la atención de los graves problemas del país”, reitera el gobernador de Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio información que no tiene que ver con el caso, además de datos y conjeturas “notoriamente falsas”. Dijo
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El titular de la UIF aseguró que el gobernador de Tamaulipas adquirió de manera indebida al menos 12 propiedades en México y Estados Unidos. En audiencia pública con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adquirió de
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Lo vinculan con Gutiérrez De la Torre, exlíder del PRI capitalino y a quien actualmente está prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, debido a la presunción de operaciones financieras relacionadas con
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Análisis Colima 