Archivos por Etiqueta: UIF

Senador de Morena propone que UIF investigue a universidades públicas.

“Es una exageración y un despropósito; hay que fortalecer las universidades”, dice Monreal. Armando Guadiana, acompañado por otros legisladores de la bancada de Morena en el Senado, informó este jueves que presentó un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, investigue el uso de los recursos que se asignan a las

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Denuncian al gobernador Cuauhtémoc Blanco por enriquecimiento ilícito.

La denuncia, presentada el 13 de septiembre, se difundió este miércoles a nombre de Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos. EFE.- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el exfutbolista y actual gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, y contra una red de amigos y familiares investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

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UIF ya entregó información sobre Pío López Obrador al INE y a la Fepade, dice Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este viernes que ya se entregó información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) sobre el caso del video en el que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe dinero en efectivo de David León. “Le hemos entregado información tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Fiscalía

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Ex secretaria del PRI pide a UIF investigar al líder nacional, Alejandro Moreno

Nallely Gutiérrez Gijón, ex secretaria del CEN del PRI, pedirá este día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito. Integrante de una organización adherente al PRI, explicó que varios ciudadanos le hicieron llegar pruebas

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‘Los Maléficos’, la lista de investigados por el Gobierno de Peña que incluía a AMLO, Aristegui y Brozo

El titular de la UIF contó que en la lista había funcionarios y periodistas. Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró este miércoles que cuando llegó a la dependencia se encontróuna lista de personas investigadas llamada ‘Los Maléficos’, en la cual estaba incluido el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios. “Debo decir que en

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Mi patrimonio es lícito, asegura el magistrado José Luis Vargas

“Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarados ante las autoridades competentes”, aseguró Ante el anunció de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda de que impugnará la decisión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República de exonerar al magistrado

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UIF impugna exoneración del magistrado José Luis Vargas; presenta nueva denuncia

Una investigación identificó transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de “posibles fachada”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de

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Detiene Marina por tortura a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal.

El que era considerado brazo derecho de Genaro García Luna, fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado México. Por el delito de tortura, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron la madrugada de este lunes al extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, informaron fuentes federales. El exmando fue detenido en

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UIF detecta 12 candidaturas con financiamiento presuntamente ilícito

Santiago Nieto detalló que el INE solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas incluyendo candidatos y líderes políticos Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que se detectaron movimientos inusuales que podrían representar casos de financiamiento ilícito. Nieto detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a

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Santiago Nieto, sin pruebas de sus imputaciones fantasiosas: García Cabeza de Vaca.

“Es embestida político-electoral y linchamiento mediático para distraer la atención de los graves problemas del país”, reitera el gobernador de Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio información que no tiene que ver con el caso, además de datos y conjeturas “notoriamente falsas”. Dijo

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