El expresidente Peña Nieto responderá a la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera en relación a su patrimonio. El expresidente Enrique Peña Nieto informó que responderá a la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A través de su cuenta de
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Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que la FGR investiga al expresidente Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por presuntas irregularidades financieras. Lo anterior fue detallado en la
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El Inai señaló que no cuenta con facultades constitucionales ni legales para investigar los recursos del periodista Carlos Loret de Mola. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó investigar el origen de los recursos del periodista Carlos Loret de Mola a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. En sesión virtual ordinaria el
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El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal determinó que no procede el amparo interpuesto por la UIF contra la liberación de Lozoya Austin. Un tribunal federal determinó este miércoles desecharla impugnación de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el Caso Agronitrogenados. El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, con sede en la Ciudad de México, determinó que no procede el
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda informar sobre el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción, contra los expresidentes y el actual mandatario,. En
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Mónica Bauer Mengelberg, esposa del juez José Luis Vargas, investigada junto a su marido por presunta corrupción y blanqueo, adquirió una vivienda en Connecticut. Mónica Bauer Mengelberg, esposa de José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha comprado una propiedad por valor de tres millones de dólares en el Estado de
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La Fiscalía General de la República abre carpeta contra el extitular de la UIF por la compra de inmuebles. López Obrador defiende el procedimiento, pero confía en la honorabilidad del exfuncionario. La Fiscalía General de la República abrió en diciembre una investigación al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y a
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Cuauhtémoc Blanco consideró que la política es una “guerra sucia” después de difundirse una imagen en la que aparece con presuntos narcotraficantes. El exfutbolista y actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, consideró que la política es una constante “guerra sucia” después de difundirse en Organización Editorial Mexicana (OEM) una fotografía donde aparece con presuntos narcotraficantes. “Yo no soy
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El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, publicó un tuit en el que fijó su postura después de que se informara de su dimisión al cargo CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, publicó un tuit en el que fijó su postura después de que se informara de
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Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo federal Este lunes Pablo Gómez Álvarez fue nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Gómez Álvarez en el cargo. Pablo Gómez
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Análisis Colima 
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