Archivos por Etiqueta: UIF

Responde Inai a AMLO: no cuenta con facultades para investigar al periodista Loret de Mola.

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El Inai señaló que no cuenta con facultades constitucionales ni legales para investigar los recursos del periodista Carlos Loret de Mola. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó investigar el origen de los recursos del periodista Carlos Loret de Mola a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. En sesión virtual ordinaria el

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Tribunal desecha amparo de UIF contra la liberación de Lozoya por Agronitrogenados.

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El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal determinó que no procede el amparo interpuesto por la UIF contra la liberación de Lozoya Austin. Un tribunal federal determinó este miércoles desecharla impugnación de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el Caso Agronitrogenados. El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, con sede en la Ciudad de México, determinó que no procede el

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INAI ordena revelar denuncias que presentó la UIF contra expresidentes y AMLO.

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda informar sobre el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción, contra los expresidentes y el actual mandatario,. En

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Casa de 3 millones de dólares en EE UU pone bajo la lupa al expresidente del Tribunal Electoral.

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Mónica Bauer Mengelberg, esposa del juez José Luis Vargas, investigada junto a su marido por presunta corrupción y blanqueo, adquirió una vivienda en Connecticut. Mónica Bauer Mengelberg, esposa de José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha comprado una propiedad por valor de tres millones de dólares en el Estado de

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La FGR pone a Santiago Nieto en la mira e involucra a su esposa en investigación.

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La Fiscalía General de la República abre carpeta contra el extitular de la UIF por la compra de inmuebles. López Obrador defiende el procedimiento, pero confía en la honorabilidad del exfuncionario. La Fiscalía General de la República abrió en diciembre una investigación al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y a

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Publican fotografía de Cuauhtémoc Blanco con integrantes del CJNG; gobernador acusa guerra sucia.

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Cuauhtémoc Blanco consideró que la política es una “guerra sucia” después de difundirse una imagen en la que aparece con presuntos narcotraficantes. El exfutbolista y actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, consideró que la política es una constante “guerra sucia” después de difundirse en Organización Editorial Mexicana (OEM) una fotografía donde aparece con presuntos narcotraficantes. “Yo no soy

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“Mi lealtad es con el presidente”: Santiago Nieto da sus razones de por qué renunció a la UIF.

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El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, publicó un tuit en el que fijó su postura después de que se informara de su dimisión al cargo CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, publicó un tuit en el que fijó su postura después de que se informara de

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Renuncia Santiago Nieto a la UIF; lo reemplaza Pablo Gómez.

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Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo federal Este lunes Pablo Gómez Álvarez fue nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Gómez Álvarez en el cargo. Pablo Gómez

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Califica López Obrador de “escandaloso” viaje de Paola Félix.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes (8) de “asunto escandaloso” la boda de altos funcionarios celebrada en Guatemala tras la cual dimitió la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, por haber ido en un avión privado. “Es un asunto escandaloso, aún cuando se trata de un evento privado, los asuntos públicos en México

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Emilio Lozoya se queda en la cárcel; juez dicta prisión preventiva justificada.

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A la FGR se le acabó la paciencia y solicitó al juez dictar prisión preventiva contra el exdirector de Pemex. En la audiencia de este miércoles de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, un juez declaró que el acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht deberá permanecer en prisión preventiva justificada. De manera sorpresiva la Fiscalía General de la

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