El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes (8) de “asunto escandaloso” la boda de altos funcionarios celebrada en Guatemala tras la cual dimitió la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, por haber ido en un avión privado. “Es un asunto escandaloso, aún cuando se trata de un evento privado, los asuntos públicos en México
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A la FGR se le acabó la paciencia y solicitó al juez dictar prisión preventiva contra el exdirector de Pemex. En la audiencia de este miércoles de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, un juez declaró que el acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht deberá permanecer en prisión preventiva justificada. De manera sorpresiva la Fiscalía General de la
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La FGR pidió al juez prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya por su actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad. Durante la audiencia de este miércoles Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al juez la prisión preventiva en su contra por su actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la
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Los bloqueos se impusieron después de que se supiera de la operación de miembros del grupo en el puerto de Manzanillo. Las autoridades mexicanas bloquearon cuentas de varias personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó este miércoles la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Los bloqueos se realizaron a partir de que la Oficina Para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC,
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“Es necesario identificar a beneficiarios finales”, dice Santiago Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas de papel” para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales para evadir a las autoridades. Dentro de
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“Es una exageración y un despropósito; hay que fortalecer las universidades”, dice Monreal. Armando Guadiana, acompañado por otros legisladores de la bancada de Morena en el Senado, informó este jueves que presentó un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, investigue el uso de los recursos que se asignan a las
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La denuncia, presentada el 13 de septiembre, se difundió este miércoles a nombre de Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos. EFE.- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el exfutbolista y actual gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, y contra una red de amigos y familiares investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Leer MásEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este viernes que ya se entregó información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) sobre el caso del video en el que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe dinero en efectivo de David León. “Le hemos entregado información tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Fiscalía
Leer MásNallely Gutiérrez Gijón, ex secretaria del CEN del PRI, pedirá este día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito. Integrante de una organización adherente al PRI, explicó que varios ciudadanos le hicieron llegar pruebas
Leer MásEl titular de la UIF contó que en la lista había funcionarios y periodistas. Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró este miércoles que cuando llegó a la dependencia se encontróuna lista de personas investigadas llamada ‘Los Maléficos’, en la cual estaba incluido el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios. “Debo decir que en
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Análisis Colima 
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