Archivos por Etiqueta: Pandora Papers

AMLO sabía que Arganis estaba en “Pandora Papers”; “me informó que lo defraudaron”.

Scherer ya no es del gobierno, debe responder”, dice el Presidente de la República. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, le informó desde antes que estaba involucrado en los Pandora Papers porque fue defraudado al depositar acciones de ICA en un fondo. “Sucedió algo que quiero

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UIF investiga a mexicanos implicados en los “Pandora Papers”

“Es necesario identificar a beneficiarios finales”, dice Santiago Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas de papel” para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales para evadir a las autoridades. Dentro de

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Miembros de la 4T en nuevo escándalo llamado “Pandora Papers”.

Una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global destapa los negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales. Negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, quedaron al descubierto en una filtración masiva de 11.9 millones de documentos

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